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“杀猪盘”迷雾拨开!

证监会5月21日新闻,证监会会同公安机关查获一起行使股市“黑嘴”操作市场的重大案件。

私募基金现实控制人郑某及其团伙与配资中介同谋,借入近4亿元资金和80余个证券账户,以延续生意、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价钱,并伙同股市“黑嘴”,行使直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘,其反向卖出非法赚钱数万万元,涉嫌操作市场、非法谋划等违法犯罪。证监会于近期配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案。

羁系部门连续释放“零容忍”信号。证监会强调,将深化与公安司法机关的执法协作,严肃袭击操作市场、股市“黑嘴”等市场诓骗行为,连续塑造市场优越生态。

私募、配资同谋

伙同“黑嘴”非法赚钱

嘉美包装“杀猪盘”历程惊心动魄。去年9月9日,嘉美包装上演“天地板”,当日开盘后,“嘉美包装”股价迅速拉升,一度触及涨停价13.19元,随后股价连续下跌,最终以跌停价10.80元收盘,振幅高达20.02%,换手率达69.36%。往后该股票延续3日跌停,距9月9日股价最高点累计下跌达58.75%,投资者损失伟大。

有投资者反映,该股存在网络直播荐股陷阱,是个典型“杀猪盘”。

泉源:Wind

网股吧有投资者发帖称,“被一个叫王斌的坑了!直播骗进来,高位接盘!”

泉源:股吧

另有投资者说是被“老马”给骗了。

泉源:股吧

从股吧的发帖情形来看,有人涉嫌通过直播间、微信群等多个网络社交平台“套路”投资者。而且投资者跟风接盘“抬轿子”之后,就会被踢出群。

泉源:股吧

去年9月9日,一段举报网络直播荐股陷阱的视频在网上撒播。从视频内容来看,一名疑似授课炒股的“先生”正在给观众直播,全力推荐嘉美包装,其间股价一度上涨3%,这位“先生”仍然在激励直接抢筹,一直在强调“抢”,并称“现在进去延续3天3个板”。最终,听信了“先生”推荐的股民成了“庄家”的接盘侠。

泉源:某微博平台转载视频截图

中证君下载上述呱呱财经APP,打开搜索与“欢水”相关的直播间,发现均已关闭。

泉源:呱呱财经

嘉美包装于去年9月11日宣布了关于股票生意异常颠簸的通告称:“克日,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人行使微信群、直播等方式向股民推荐买入本公司股票的情形。经公司、控股股东、现实控制人、董事、监事及高级治理职员自查,各方均未介入谋划该类流动,也从未授意他人谋划、介入该类流动,各方均与该类事宜无任何关联关系。”

据领会,郑某控制使用配资公司为其提供的近4亿元资金和80余个证券账户,于2020年8月初至2020年9月初,行使资金和持股优势,延续生意“嘉美包装”股票。建仓拉升阶段,该账户组持股数目迅速增添,占那时该股流通股比例超40%,“嘉美包装”股价涨幅达42.06%。

2020年9月9日出货阶段,郑某勾通“股市黑嘴”,由“黑嘴”在直播间放肆激昂散户买入,成交金额占当日该股市场成交额58.82%。此举导致“嘉美包装”当日股价上演“天地板”,开盘后股价迅速拉升一度触及涨停,随后股价连续下跌,最终以跌停收盘。经开端测算,该案违法赚钱金额达5000余万元。

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郑某作为操盘方认真股票选取,下达操作指令。“股市黑嘴”认真出货,按成交金额10%收取待遇。为出货“嘉美包装”,郑某支付给“股市黑嘴”上万万元作为待遇。

2020年9月25日,证监会会同公安部门近百名干警同时进场,一举捣毁配资公司操盘窝点,乐成抓获该公司十多名主要成员。2020年10月15日,操作“嘉美包装”股票的操盘方郑某等主犯落网。

业内人士指出,随着信息手艺的快速生长和互联网的普遍应用,传统“黑嘴”进一步演化新的违法形态,即股市“黑嘴”与操作团伙“合流”,运用手机直播等新型互联网手艺,非法开展配资、荐股、“杀猪盘”等流动,诱导投资者买入股票的同时伺机卖出赚钱。这类股市“黑嘴”操作市场案件出现出主体身份庞大、行为方式隐藏、手段方式多样、违法组成多元竞合等新特征,查处难度进一步加大。

羁系部门示意,将完善与公安机关在团结办案方面的执法协作,强化刑事袭击力度,提升执法威慑。

小心操作市场三大“套路”

近期,被羁系部门查处的操作市场案件显著增多。

证监会日前披露的一份《行政处罚事先见告书送达通告》显示,牛散景华涉嫌操作“”,证监会拟对其处以500万元罚款的行政处罚。

此前,牛散江丽芬操作“”等8只股票被广东证监局罚没逾2221万元。

针对近期有媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方同谋举行市值治理、“坐庄赖账”等情形,证监会示意,对于以市值治理之名实行操作市场、内幕生意等行为,证监会始终秉持“零容忍”态度,依法予以严肃查处,涉嫌犯罪的,实时移送公安机关。

事实上,证监会始终将操作市场违法违规行为列为稽察执法袭击的重点,2020年以来,累计对65起涉嫌操作市场的违法行为立案观察。

操作市场行为,有如下三大“套路”。

一是现实控制人伙同市场机构操作公司股票。如操作市场案中,凯瑞德控股股份有限公司现实控制人吴联模在2015年至2016年配资14亿余元,炒作“凯瑞德”股价;同时操控上市公司利好信息宣布节奏影响股价,非法赚钱8500余万元,被处罚没款5.1亿余元。邓迪操作市场案中,新三板挂牌公司太一云现实控制人邓迪行使自己名下账户,与关联的多个账户配合连续、频仍、高价买入股票,拉抬并维持股价,被处罚没款300万元。此外,操作市场案中,恺英网络现实控制人王悦因操作市场获刑五年六个月。

二是有组织团伙与配资中介同谋操作股价。如罗山东操作市场案中,2016至2018年,罗山东团伙与场外配资中介职员龚世威等人同谋操作等8只股票,赚钱4亿余元。证监会与公安机关协力破获该案,2019年12月,浙江省金华市中级人民法院依法对31人作出一审有罪讯断,其中罗山东被判处有期徒刑五年六个月。证监会2021年第一号罚单熊模昌操作市场案中,2017年7月至2018年6月,股东熊模昌与配资方吴国荣同谋,控制196个证券账户,通过延续生意等方式操作“华平股份”价钱,虽亏损3亿余元仍被证监会罚款390万元。

三是操作团伙行使网站、直播间非法荐股,诱骗投资者接盘。上述郑某操作嘉美包装案即为典型案例之一。此外,吴某某操作市场案中,吴某某团伙于2016年起行使新加坡等境外网络服务器开设多个网站推荐“盘后票”,该团伙提前通过私募机构、场外配资大量买入相关股票,引诱散户买入的同时卖出赚钱。2019年3月,证监会团结公安机构将该团伙主要成员抓捕归案。2020年8月,该案由金华市审查院提起公诉。

近年来,证监会始终对操作市场保持高压执法态势,多次开展专项执法事情,增强对案件线索的筛查剖析,提升线索发现精准度、实时性,集中气力重点袭击“炒新”“炒小”“炒差”等严重滋扰市场秩序恶性操作市场性行为。

强化立体追责

连系羁系部门对上述市场操作案件的处罚情形来看,行政处罚并不是案件查处的终点,多数操作市场行为还将面临民事赔偿和刑事追责。

以操作股票案为例,近期四川高院对投服中央提起的天下首例操作市场民事赔偿支持诉讼――原告杨某诉阙某等案作出二审讯断,驳回一审被告上诉请求,维持原判。这是1999年《证券法》颁布以来,天下操作市场民事赔偿案件中第一单投资者胜诉的讯断,实现了操作市场民事赔偿实务领域“零的突破”。2017年8月,证监会就蝶彩资产、谢风华与阙某同谋操作恒康医疗股票案作出了行政处罚,当事人被罚没逾1.5亿元。

值得关注的是,新证券法、刑法修正案(十一)均大幅提高了针对操作证券市场行为的处罚力度。

新证券法明确了操作市场的8种手段。

泉源:司法部网站

新证券法也提高了操作证券市场的责罚力度。

泉源:司法部网站

此外,刑法修正案(十一)也大幅强化了操作市场等四类证券期货犯罪的刑事惩戒力度,并借鉴新证券法划定,针对市场中泛起的新的操作情形,进一步明确对“幌骗生意操作”、“蛊惑生意操作”、“抢帽子操作”等新型操作市场行为追究刑事责任。

坚持“零容忍” 不停加大执法力度

证监会根据“零容忍”事情目的,不停加大执法力度。最新数据显示,今年以来,证监会新增立案观察案件50起,作出行政处罚决议69份,合计罚没13.87亿元,移送公安机关追究刑事责任案件98起。作出的处罚决议中,信披违法、操作市场和内幕生意案件占七成以上。从处罚金额来看,69张罚单有8张罚没金额跨越万万元,2张过亿。证监会将连续保持执法高压态势,重拳袭击财政造假、诓骗刊行、操作市场等恶性违法行为。

证监会强调,下一步将坚决贯彻中央关于依法从严袭击证券违法流动的总体要求,根据“零容忍”事情目的,深化与公安司法机关的执法协作,严肃袭击操作市场、股市“黑嘴”等市场诓骗行为,连续塑造市场优越生态。同时,提醒宽大投资者坚持理性投资,远离“非法荐股”、“场外配资”,防止受骗受骗。

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